Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por el Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en la calle Montevideo, número 6, 29006 Málaga, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 28 de junio a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del órgano de gobierno de la sociedad, para que ésta sea regida y administrada por un administrador único, con modificación de los artículos 9.o, 16.o, 17.o, 18.o, 19.o, 20.o, 21.o y 22.o de los Estatutos sociales. Debate acerca del informe escrito propuesto con la justificación de la propuesta.

Segundo.-Cese y revocación del actual Consejo de Administración, en su caso.

Tercero.-Elección y nombramiento de Administrador único, en su caso.

Cuarto.-Revocación de la delegación conferida al Consejero delegado don Alfredo Quiles Hill, por el Consejo de Administración el 24 de marzo de 1998, mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Francisco Fernández de Arévalo y Delgado, con fecha 30 de marzo de 1998, y con número 383 de su protocolo.

Quinto.-Facultar al Administrador único nombrado, en su caso, para que comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos, firmando al efecto los documentos pertinentes, incluso de aclaración, complemento o subsanación, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social de la empresa el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, que se encuentran a su disposición en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 25 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Calleja de la Fuente.-29.266.