Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la compañía, Aránzazu (Bizkaia), carretera Bilbao-Vitoria, kilómetro 23, para el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2000.

Cuarto.-Autorización al Consejo, en su caso, para proceder a la adquisición derivativa de acciones de la compañía.

Quinto.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de Consejeros y modificación del número de miembros del Consejo.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el indicado domicilio, los documentos sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Aránzazu, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo.-29.732.