Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el local social de la compañía calle Bilbao, 122, 2.a planta, de Barcelona, el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Ratificar y en lo menester aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 1999.

Tercero.-Ratificar y en lo menester aprobar el cambio del domicilio social de la compañía y la modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ratificar y en lo menester aprobar los ceses y nuevos nombramientos de los miembros del Consejo de Administración, acordados en Junta general ordinaria el 30 de junio de 2000.

Quinto.-Ratificar y en lo menester aprobar el cese como Secretario del Consejo de Adminstración de don Enrique González Torrecilla y nombramiento como nuevo Secretario de dicho Consejo a don Rafael Llisó Llorens, acordado el 30 de junio de 2000.

Sexto.-Propuesta de adquisición de acciones titularidad de "Instalrapid 2, S. C. P.", por la compañía, para su posterior aplicación.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, calle Bilbao, 122, de Barcelona, todos los documentos exigibles y que han de ser sometidos a examen o han de ser ratificados y en lo menester aprobados, y que en su caso, puede ser solicitado el envío de los mismos.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir el viernes 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en calle Bilbao, 122, 2.a planta, de Barcelona. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria con la suficiente antelación.

Barcelona, 30 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.649.