Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, en los salones del hotel "Arturo Soria Suites", sito en calle Juan Pérez Zúñiga, número 20, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 28 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Información sobre terminación de las obras del hotel y el inicio de la explotación.

Cuarto.-Que siendo el valor nominal de las acciones de 901,518104 euros, se propone para simplificar las operaciones con acciones, en adelante: Reducir el capital de la sociedad en 1345,13 euros, que se aplicará a reservas disponibles.

Disminuir el valor nominal de las acciones que integran el capital social, pasando de 901,518104 euros de valor nominal, a 1 euro, por emisión de las acciones que correspondan para alcanzar el capital de 2.338.996 euros, tras la reducción.

Anular los títulos anteriores, canjeándolos por los nuevos.

Quinto.-Aumentar el capital social, en la suma de 1.015.544 euros, mediante la emisión -1.015.544 euros-, pasando de un capital en 2.338.996 euros, a la cifra de 3.354.540 euros, mediante la emisión de 1.015.544 acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una.

Plazo de suscripción de seis meses desde el acuerdo.

Desembolso en metálico, facultando al Consejo de Administración para fijar las condiciones y plazos de la suscripción y desembolso, en lo que no prevea la Junta.

Posibilidad de elevar a público la suscripción incompleta, si no se hubiera suscrito el capital en su totalidad, en el plazo fijado.

Sexto.-Modificación del artículo número 6 de los Estatutos.

Séptimo.-Delegación de facultades a la Secretaría del Consejo para la elevación a público de los acuerdos, y para la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, en cada caso.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la empresa en calle Juan Pérez Zúñiga, número 38, de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, para su examen o entrega de copia (artículo 212 LSA).

Asimismo se encuentran a disposición de todos los accionistas el informe sobre la reducción de capital, modificación de nominal y ampliación de capital, y texto de la modificación estatutaria prevista (artículo 144 LSA).

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Presidente, Manuel García Quilón.-29.727.