Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Administrador único se convoca los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en Madrid, paseo de la Castellana, número 53, y en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Administrador único correspondientes al ejercicio social 2000 y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio presentada por el Administrador único.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio social 2000.

Tercero.-Reeleción de Auditores.

Cuarto.-Redenominación de la cifra de capital social en euros, y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ajuste a la baja del valor nominal de las acciones, reducción de capital social y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Protocolización.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Desde la convocatoria de la junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de mayo de 2001.-El Administrador único.-29.705.