Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en 08170 Montornés del Vallés (Barcelona), carretera de Masnou a Granollers, kilómetro 12,4 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de "Lucta, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y de la propuesta de aplicación de resultado de "Lucta, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Reelección del actual Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Reelección del actual Auditor de cuentas del grupo de sociedades formado por "Lucta, Sociedad Anónima", y sus sociedades dependientes.

Quinto.-Redenominación del capital social de la sociedad, en el marco de la Ley 46/98, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aumento del capital social, con el único objetivo de redondear los valores nominales de las acciones al céntimo más próximo, en el marco de la Ley 46/98, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ratificación de la prórroga de la aplicación del régimen de sociedades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, y/o obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Montornés del Vallés, 24 de mayo de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Francisco Javier Martorell Aixalá.-29.628.