Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social, sito en Lloret de Mar, carretera de Blanes a Lloret, Km. 10,400, el día 28 de junio de 2001, a las catorce horas y catorce treinta horas, respectivamente, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de esta Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aumentar el capital social en la cifra de ciento setenta y nueve millones (179.000.000) pesetas, permitiéndose una subscripción incompleta del mismo, mediante la emisión de diecisiete mil novecientas nuevas acciones, a la par, que habrán de ser desembolsadas totalmente en el momento de su suscripción mediante aportación dineraria o mediante compensación de créditos. En su caso, modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales o facultar a la Administración social para darle nueva redacción en función del capital suscrito.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Balance correspondiente al ejercicio 2000, el informe de auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el correspondiente informe de la Administración social y el certificado del Auditor de cuentas de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 156.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lloret de Mar, 28 de mayo de 2001.-Un Administrador solidario, José Florencio López Malo.-29.248.