Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2001, a las 13,00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del órgano de administración, sobre la actual situación de la Compañía.

Segundo.-Exámen y aprobación, sí procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación en su caso,de la gestión del organo de administración , durante el ejercicio 2000.

Quinto.-A la vista de la situación de la sociedad, en su caso, disolución de la misma, iniciando el periodo de liquidación y nombramiento de liquidador.

Sexto.-Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos que se adopten por la junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Otorgamiento de poderes, redacción y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente se hace constar, que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todas las actas, documentos e informes que van a ser sometidos a su aprobación, en virtud de los anteriores puntos del órden del día, y especialmente el texto integro de la modificación propuesta y el informe del órgano de administración, justificando la misma, según previene la Legislación vigente, y que todo ello, se enviará gratuitamente a los accionistas, que así lo soliciten.

Illescas, 29 de Mayo de 2001.-El Administrador Unico, Francisco Viñuelas.-29.719.