Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 28 de junio del corriente año 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, la ordinaria y a las doce horas treinta minutos, la extraordinaria, y en su caso al día siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas, la ordinaria ya las doce horas treinta minutos, la extraordinaria, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como la aplicación de resultados correspondiente al año 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Reelección o, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Reelección y nombramiento por un año de Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al año 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales, incluido el informe del Auditor de cuentas.

Valencia, 30 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Morosoli Oliva.-29.252.