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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2001 a las doce horas, en Valencia, plaza de Tetuán, 23, salón de actos de la Fundación "Bancaixa" y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de "Aguas de Valencia, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades de "Aguas de Valencia, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.

Quinto.-Reducción del capital social en 202.693,40 euros, con el fin de amortizar las 67.340 acciones propias que constituyen la autocartera de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aumento del capital social en 908.839,40 euros mediante la emisión de 301.940 acciones, de 3,01 euros de valor nominal cada una, con prima de emisión por importe total de 10.208.591,40 euros, lo que supone tipo de emisión por acción de 3,01 euros de valor nominal y 33,81 euros de prima de emisión, con aportación no dineraria de la totalidad de las participaciones sociales de "Vainmosa Cartera, Sociedad Limitada", y exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de "Aguas de Valencia, Sociedad Anónima", con la consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aprobación del nombramiento de Consejeros por cooptación. Reelección de Consejeros.

Octavo.-Ejercicio de la opción por el régimen tributario de los grupos de sociedades, establecido en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Noveno.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

El acta de la Junta general ordinaria será extendida por Notario requerido al efecto por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales e informes de gestión de "Aguas de Valencia, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, y la propuesta de aplicación del resultado de aquélla, así como los informes del Auditor de cuentas.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: El texto íntegro de las modificaciones propuestas del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad sobre justificación de las propuestas de reducción y de aumento del capital social, a que se refieren los puntos 5 y 6 del orden del día, y de las propuestas de modificación de artículo o de los Estatutos sociales (artículos 144, 152 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas), sobre las aportaciones no dinerarias a efectuar en el citado aumento de capital (artículo 155 de la Ley de Sociedades Anónimas), y sobre la propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de "Aguas de Valencia, Sociedad Anónima" (artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El informe elaborado por el Auditor de cuentas de la sociedad previsto en el artículo 159.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con la exclusión del citado derecho de suscripción preferente.

El informe pericial elaborado por "Deloitte & Touche, Sociedad Anónima", como experto independiente designado por el Registro Mercantil de Valencia, sobre las referidas aportaciones no dinerarias (artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Requisitos para la asistencia a la Junta general: Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales y en los artículos 104 al 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a asistir a la Junta general ordinaria todos los accionistas que sean titulares de, por lo menos, 10 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los titulares de menos de 10 acciones podrán agruparlas para constituir, menos, dicho número, confiriendo su representación a un accionista de los que se agrupen a otro accionista con derecho personal de asistancia a la Junta. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para la Junta y constar por cualquier medio escrito.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, que deberá tener la condición de accionista, salvo en los supuestos previstos por la Ley. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Los accionistas que asistan, por sí o debidamente representados, a la Junta general ordinaria que se convoca percibirán, en concepto de prima de asistencia, la cantidad de 5 pesetas brutas por acción.

Por la experiencia de años anteriores se prevé la celebración de esta Junta en primera convocatoria el día 26 de junio de 2001.

Valencia, 30 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.747.