Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en la Sala de Cultura del Casal Cultural y Recreativo, avenida Pau Casals, sin número, el día 23 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente, 24 de junio de 2001, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2000, y su remuneración, si procede.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2000 y reparto de dividendos.

Tercero.-Autorización para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.-Reducir el capital social mediante la creación de una reserva voluntaria.

Quinto.-Nueva redacción del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión, así como el informe del órgano de administración sobre los otros puntos del orden del día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Partegas Llados.-V.o B.o, el Presidente, Juan Sarda Margarit.-30.734.