Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Calella (Barcelona), calle Bruguera, número 136, piso 2.o, el próximo día 27 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acordar, en su caso, sobre una ampliación de capital social con cargo a reservas de libre disposición y por compensación de créditos por un importe total de 54.780.000 pesetas mediante la emisión de 5.478 acciones de un valor nominal de 10.000 pesetas. Proponiendo la exclusión del derecho de suscripción preferente que establece el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y determinación del modo de efectuar la señalada ampliación de acuerdo con lo previsto en el informe de los administradores, con posterior modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros, y posterior ajuste del valor nominal al céntimo más próximo, con la correspondiente reducción, mediante la creación de una reserva indisponible, del capital social.

Tercero.-Revocación de un apoderamiento.

Cuarto.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Calella (Barcelona), 30 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Constans Regas.-29.621.