Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo preceptuado en los Estatutos sociales de esta sociedad y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta compañía, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Manresa, calle Francesc Moragas, números 14-20, a las doce horas, del día 6 de julio de 2001, en primera convocatoria y, si es necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social de 2000, y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador de la sociedad.

Quinto.-Transmisibilidad de acciones.

Sexto.-Lectura y aprobación, si se considera oportuno, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al objeto de dar conformidad a los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, dicha documentación podrá ser enviada por correo a aquellos que lo soliciten por escrito.

Manresa, 22 de mayo de 2001.-El Administrador-Gerente, Pere Casals Perramon.-30.147.