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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria el día 27 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, en el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, sito en esta capital, calle Horacio Nelson, 17, y, en segunda convocatoria, si procediere, el día siguiente, 28 de junio de 2001, a la misma hora, y en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2000, cerrado a 31 de diciembre, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de modificación y modificación, en su caso, de apartado a) del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ceses y subsiguiente nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Informar a la Junta del contenido exacto del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, referidos al 31 de diciembre de 2000, indicando la fecha de formulación de dichas cuentas por el Consejo de Administración.

Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la totalidad de las cantidades abonadas a "Clínica Parque, Sociedad Anónima", por todos los conceptos, a cada uno de los miembros del Consejo de Administración durante los años 1999 y 2000, por servicios médicos profesionales prestados en la clínica, tanto a pacientes privados como a pacientes de aseguradoras privadas. Se deberá informar si se lleva a cabo retención alguna de dichas cantidades y si los citados profesionales abonan alguna cantidad a clínica "Parque, Sociedad Anónima", por la realización, en la clínica, de los actos médicos o quirúrgicos correspondientes.

Sexto.-Informe del presidente sobre las denominadas "buenas expectativas de negocios futuras de la sociedad" anunciadas y aventuradas en el informe del Consejo de Administración presentado a la Junta de 22 de marzo de 2001.

Explicación de los hechos concretos en que se basan tales expectativas y cuantificación de las mismas.

Séptimo.-Informe del Presidente sobre las cantidades aportadas por los señores socios en la primera fase de la ampliación de capital, acordada por mayoría en Junta general de 22 de marzo de este año, con expresión del número de acciones nuevas suscritas y relación de los señores accionistas que hayan hecho uso de esa posibilidad e ingresado en la Caja Social el importe correspondiente a fecha 17 de mayo de 2001.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en el domicilio social de la entidad (calle Méndez Núñez, número 40, de Santa Cruz de Tenerife), de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe elaborado por el Consejo en relación con la modificación estatutaria propues ta, así como el texto íntegro de la misma, o bien pedir su envío gratuito.

Expresamente, se hace constar que los puntos cuarto o séptimo del orden del día se incluyen a solicitud de socios que representan más del 5 por 100 del capital social.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 2001.-Visto bueno, el Presidente, César García Díaz.-El Secretario, León González Massieu.-30.706.