Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en la avenida Juan Carlos I, sin número, esquina avenida Torrebreva, urbanización "Costa Ballena", de Rota-Cádiz, el día 22 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión social de los Administradores solidarios.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del acta de reunión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios, que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma o bien el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-Un Administrador solidario.-30.673.