Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social y, en segunda convocatoria, si fuera preciso al día siguiente, 27 de junio en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido a los ejercicios 1999 y 2000, así como de compensación de la totalidad del saldo de las cuentas de reservas con la de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido a los ejercicios 1999 y 2000.

Tercero.-Debate y decisión sobre la propuesta del Consejo para la reducción de capital social a cero, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, mediante la compensación de las pérdidas y el simultáneo aumento de capital hasta una cifra de 400 millones de pesetas, de conformidad con lo previsto en los artículos 163, 164.4, 167.1, 168 y 169 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, suscripción de la misma y fijación de las pautas para el desembolso y requisitos, así como subsiguiente modificación del artículo 5.1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Una vez determinado lo que se acuerde en el punto precedente, adopción, si se estima, de acuerdos sobre redenominación de la cifra capital social en euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del Euro y subsiguiente modificación del artículo 5.1 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Decisión sobre la propuesta del Consejo para la modificación del artículo 6.4 de los Estatutos, incluyendo la fijación de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones nominativas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta por alguno de los medios previstos en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables de los años 1999 y 2000, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive los informes realizados por la sociedad auditora.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los informes emitidos por el Consejo, tanto para la propuesta de reducción a cero pesetas y simultáneo aumento del capital, así como sobre la modificación de los Estatutos sociales respecto del régimen de transmisión de las acciones nominativas.

Alicante, 31 de mayo de 2001.-El Presidente.-30.721.