Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que, con carácter de extraordinaria y ordinaria, se celebrará en nuestras oficinas de la calle Torregalindo, número 1 (28016 Madrid), el día 26 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta horas del día 27 de junio de 2001, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Subsanación de la convocatoria y ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general de accionistas celebrada con carácter ordinario, con fecha 8 de junio de 2000, sobre los siguientes extremos: a) Redenominar a euros el capital social de la entidad.

b) Ampliar con cargo a reservas el capital social de la entidad.

c) Trasladar el domicilio de la sociedad dentro del término municipal de Madrid.

d) Ampliar el objeto social de la entidad.

e) Renovar el Consejo de Administración.

f) Modificar los artículos 5.o, 4.o y 2.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2000 de la sociedad, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Renovación y ampliación del Consejo de Administración.

Sexto.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el nuevo domicilio social, calle Torregalindo, número 1 (28016 Madrid), o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa petición, los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas referentes a la subsanación y ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general de accionistas celebrada con carácter ordinario según el punto primero del orden del día, y los informes de gestión, informe de Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas y el informe de los Administradores sobre tales modificaciones, y los informes de gestión, informes de Auditores de cuentas, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.788.