Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 33, Edificio Unión y el Fénix, a las doce horas, del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 29 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 1 de marzo de 2000 a 28 de febrero de 2001, tanto de las cuentas individuales como de las cuentas consolidadas.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 1 de marzo de 2000 a 28 de febrero de 2001.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas de "Cortefiel, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001/2002.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, y delegación de facultades al Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para el desdoblamiento en dos de cada una de las acciones de la sociedad, sin alteración del actual capital social, y consecuente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en el mismo acto o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que para ejercer el derecho de asistencia a la Junta, deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

La tarjeta se emitirá en favor de los titulares de acciones que acrediten tenerlas inscritas en el registro contable con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta general en primera convocatoria. A estos efectos se comunica a los accionistas, que para mayor comodidad, la tarjeta de asistencia será remitida a su domicilio, por las entidades depositarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como del informe de los Administradores justificativo de dicha modificación.

Nota: Se avisa a los señores accionistas que existen fundados motivos para anunciar que la Junta general se celebrará en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2001.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.645.