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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Dagu, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid-Barcelona, kilómetro 50,6, en primera convocatoria, a las trece horas del día 22 de junio de 2001, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Cambio del órgano de administración de la sociedad sustituyendo el Consejo de Administración por dos Administradores mancomunados y modificación de los artículos 3, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de los Administradores mancomunados.

Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales relativo al régimen de transmisibilidad de las acciones de la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 36 de los Estatutos sociales con supresión de la cláusula de sometimiento a arbitraje.

Sexto.-Nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el libro-registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Guadalajara, 4 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.838.