Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos sociales, acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Anzízar, número 17, Beasaín (Guipúzcoa), el próximo 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, y el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a las doce horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al año 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser objeto de aprobación en la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro-Registro, al menos, con cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta.

Beasaín, 25 de mayo de 2001.-El Presidente.-30.860.