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Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 28 de junio de 2001 en la calle Alcalá, número 15, de Madrid, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de una reducción del capital social de la sociedad en 445.894.613 pesetas mediante la reducción del valor nominal de las acciones para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y dotar la reserva legal modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ampliación del objeto social; modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Séptimo.-Deliberación y decisión sobre el nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Octavo.-Deliberación y decisión sobre la inclusión en el régimen de los grupos de sociedades por el Impuesto sobre Sociedades en el mismo grupo que la mercantil "Actividades de Hostelería, Ocio, Restauración y Afines, S. L." (AHORA).

Noveno.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales de la sociedad en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, así como otorgamiento de facultades para la ejecución del resto de acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como pedir el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.816.