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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del año 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Sallent (Barcelona), polígono industrial "Illa Sud", parcela número 65 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del Administrador y su informe.

Segundo.-Ratificar la operación de compra por parte de la sociedad de una acción propia durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Reducir el capital social de la mercantil, en la suma de 2.132.000 pesetas, hasta dejar la cifra del capital social fijada en 19.318.000 pesetas, mediante la amortización de las 164 acciones propias que posee la mercantil. En su virtud, dar nueva redacción al artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redenominación a la moneda euro de la cifra del capital social y el valor nominal de las acciones. En su virtud, dar nueva redacción al artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumentar el capital social de la mercantil, en la suma de 136.516,48 euros, hasta alcanzar la suma de 252.620 euros, mediante traspaso de igual cantidad de la cuenta de reservas a la de capital y aumento del valor nominal de las acciones en que se divide el capital social en la suma de 91,86842530283 euros. En su virtud, dar nueva redacción al artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar para elevar a público.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144, 152 y 212 de la LSA, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, así como el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación de Estatutos, pudiéndolos obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita.

Sallent, 4 de junio de 2001.-El Administrador único, Francisco Manuel Fernández Montaño.-30.672.