Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 26 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Modificación de la política de inversiones de la sociedad para recoger la posibilidad de invertir en instrumentos financieros derivados, con aprobación del artículo 23 bis de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para adaptarlos al modelo normalizado de la CNMV.

Quinto.-Reelección del Auditor.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001.

Madrid, 4 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-30.813.