Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado Asesor y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida de Beiramar, número 2, de Vigo, el día 22 de junio de 2001 a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2001 en el mismo lugar y hora con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de pesetas a euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, así como posterior redondeo del céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la misma Ley, mediante la oportuna ampliación o reducción de capital que la Junta apruebe.

Quinto.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales, con el fin de recoger la redenominación del capital social y del valor nominal de las secciones, así como la cifra del capital social que se fije.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes.

Vigo, 4 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo, Santiago González Méndez.-30.745.