Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en la calle Tomás Vila, número 10, de Palma de Mallorca, el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, 29, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.-Asignación de reservas a compensación de pérdidas.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros, con la subsiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones con la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se deja expresa constancia del derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.780.