Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en la calle Agastia, 46, bajo, de Madrid, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.-Cese de Consejeros de la sociedad.

Quinto.-Determinación del número de Consejeros que formarán el Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Séptimo.-Pago de dividendos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1995.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, a los señores accionistas que lo soliciten.

Madrid, 4 de junio de 2001.-Ricardo Faón Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.-30.873.