Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio de la sociedad, Cantón Pequeño, número 1, A Coruña, el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social y en el de la gestora, paseo de Recoletos, 19, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del Auditor de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, la mencionada documentación.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de al menos 50 acciones, sin perjuicio de la facultad de agrupación que les reconoce el citado artículo 27.

A Coruña, 4 de junio de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-30.817.