Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración de la entidad, celebrado el día 22 de mayo de 2001, se adoptó por unanimidad el acuerdo de convocar Junta general de accionistas con el carácter de ordinaria y extraordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 25 de junio de 2001, a las diez y treinta horas de su mañana, en Leganés (Madrid), Notaría de Gonzalo Gerona Peña, sita en la calle Nuncio, número 2, de aquella localidad y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 formulado por los Administradores. Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Propuesta de modificación parcial del artículo cuarto de los Estatutos sociales relativo al domicilio social, en el sentido de facultar al Consejo de Administración para que sea el órgano competente para decidir la creación, la supresión o el traslado de las sucursales.

Quinto.-Propuesta formulada por los Administradores para la adquisición, por parte de la sociedad, de un número de sus propias acciones, mediante la compra a los accionistas que estén dispuestos a la venta de aquéllas. Autorización a la Junta general en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultar, en su caso, al Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a público los acuerdos que en su caso se adopten, así como para que haga todo lo preciso para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, si fuere preceptivo.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos de los artículos 112 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a disposición de los señores socios los informes relativos a los asuntos del orden del día en los que son preceptivos y que podrán solicitar el envío gratuito de éstos.

Madrid, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.800.