Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el estudio del Notario, señor Eladi Crehuet Serra, con domicilio en rambla de Catalunya, número 86, 2.o 1.a, el día 21 de junio próximo, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 26 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente, para la Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2000, cerrado al día 31 de diciembre, con el informe de los Auditores de cuentas de la compañía Pleta Auditores.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Y, para la Junta general extraordinaria, con el siguiente Orden del día Primero.-Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 1999, cerrado al día 31 de diciembre, con el informe del Auditor de cuentas nombrado por el Registro Mercantil, don Ignacio Crespo Julià.

Segundo.-Redenominación del capital social y consecuentemente del nominal de las acciones en cumplimiento del ordenamiento legal vigente, con modificación a su tenor, de la redacción actual del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación del capital social en 226.637,10 euros, mediante aportaciones dinerarias en las condiciones que, en definitiva apruebe la Junta general.

Cuarto.-Facultar al Administrador de la sociedad para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como también y, consecuentemente, para la modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Quinto.-Requerir al accionista señor Lucas Diéguez para que regularice en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de la celebración de la Junta, el saldo acumulado de 6.689.564 pesetas, que tiene pendiente con la sociedad, desde ejercicios anteriores al de 1999, facultando al Administrador de la sociedad para proceder en defensa de los intereses de la misma, incluso ejerciendo acciones judiciales, si el accionista deudor no procede al pago del expresado saldo dentro del plazo fijado.

A requerimiento notarial del socio señor Lucas Diéguez, se incorporan además como puntos del orden del día: Sexto.-Criterios por los que no se ha contabilizado el riesgo existente por los efectos descontados y no vencidos a 31 de diciembre de 1999, y decisión sobre el criterio a seguir en un futuro al respecto.

Séptimo.-Informe sobre el estado actual de las diligencias inspectoras de la Agencia Tributaria, referidas a los ejercicios fiscales de la entidad años 1996, 1997 y 1998.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, y, en su caso, obtener de inmediato y gratuitamente, los documentos pertinentes relacionados con los puntos de los órdenes del día, según dispone el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona a 1 de junio de 2001.-Pedro Barceló Juliá, Administrador.-30.786.