Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en las instalaciones del Real Club de Golf de Bendinat, sitas en la calle Campoamor, sin número, de Bendinat, Calviá, el próximo día 25 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, según proceda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Conversión en euros del capital social y reducción del mismo para su redondeo y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos, que quedará redactado del siguiente modo: "El capital social es de seis millones ciento treinta mil trescientos veinte (6.130.320) euros y está representado por mil doscientas acciones nominativas de cinco mil ciento ocho euros y sesenta céntimos (5.108,60) de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 1.200, totalmente suscritas y desembolsadas." Cuarto.-Nombramiento de cargos.

Quinto.-Ratificación, en su caso, del acuerdo de aumentos de cuotas aprobado por el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación del acta de la propia Junta, o designación de Interventores a efectos de aprobación del acta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social de la entidad los documentos contables correspondientes al ejercicio de 2000, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe justificativo de la modificación de los Estatutos, pudiendo asimismo pedir la entrega o envió gratuito del último documento.

Calviá, 10 de junio de 2001.-El Consejera-Delegado, Presidente del Consejo de Administración, Adolfo De Coene.-27.935.