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Convocatoria de Junta general extraordinaria En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de "Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima", en su reunión de fecha 25 de abril de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social calle Claudio Coello, número 32, 28001 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2001 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de los mismos a la misma hora, en segunda, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de Consejero.

Segundo.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de las acciones propias, por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la reunión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de, al menos, 20 acciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá en el domicilio social obtener de la sociedad o pedir el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 4 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.-30.789.