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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores partícipes de la sociedad para la celebración de la Junta general ordinaria de partícipes que tendrá lugar el día 26 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio señalado al efecto: Calle Muntaner, número 443, 4.o 1.a, de esta ciudad, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2000, y de la aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.-Proponer la reelección del Administrador señor don Antonio Mercadé Nubiola.

Cuarto.-Variar la redacción del artículo 23 de los Estatutos sociales con el fin de dar carácter indefinido a la elección de Administrador y otorgar régimen de gratuidad en sus funciones. Con lo que la nueva redacción que se propone del artículo 23 de los Estatutos sociales es la siguiente: "Artículo 23.o Para ser nombrado Administrador no se requerirá la condición de socio. Los Administradores ejercerán su cargo indefinidamente, pudiendo ser separados de su cargo por la Junta general, aun cuando la separación no conste en el orden del día. No podrá ser Administrador quien se halle incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las determinadas por la Ley 12/1995, de 11 de mayo. El cargo de Administrador tendrá carácter gratuito.".

Quinto.-Variar la redacción del artículo 10 de los Estatutos sociales con el fin de liberar la transmisión de participaciones hechas por quienes ostenten la condición de socio, a favor de sociedades del mismo grupo o de sociedades en las que el socio transmitente tenga mayoría de participación.

En consecuencia el artículo 10 de los Estatutos tendrá la siguiente redacción: "Artículo 10. El derecho de adquisición preferente regulado en los dos artículos anteriores no tendrá lugar en las transmisiones mortis-causa, ni tampoco será de aplicación en la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter-vivos entre socios, o a favor del cónyuge, descendientes o ascendientes del socio, o de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, o de aquellas sociedades en las que el socio transmitente tenga la mayoría de acciones o participaciones." Sexto.-Trasladar el domicilio social de la compañía a la calle Balmes, 131, 2, 2.a, de Barcelona, procediendo, a la variación del artículo 3.o de los Estatutos sociales, que queda redactado de la siguiente forma: "Artículo 3.o El domicilio social se fija en: Barcelona, calle Balmes, 131, 2, 2. Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad podrá trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse o suprimirse las sucursales, agencias o delegaciones tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.".

Séptimo.-Variar el método de comunicación a los socios para anunciarles la convocatoria de juntas, quedando de la siguiente manera la redacción del artículo 15 de los Estatutos sociales "Artículo 15.

La Junta general será convocada por los Administradores, o Liquidadores, en su caso, mediante comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios al domicilio que conste en el libro registro, por correo certificado con acuse de recibo".

Octavo.-Llevar a cabo la redenominación a euros del capital social de la compañía con el aumento o disminución de capital que, en su caso, proceda con el fin de ajustar la cantidad al céntimo más próximo a euros. Y consiguiente nueva redacción del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Corresponde a los señores partícipes el derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, bien en el domicilio social, bien pidiendo su envío que se hará de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 30 de mayo de 2001.-El Administrador único.-30.198.