Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 17 de mayo de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos de "Mercamadrid, Sociedad Anónima", carretera Villaverde-Vallecas, kilómetro 3,800, Mercamadrid, edificio de Oficinas Centrales, el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Cuarto.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración. Propuesta de reducción del número de Consejeros que componen el Consejo de Administración actual.

Quinto.-Elección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Retribución de los Administradores.

Octavo.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de la Puente Abad.-31.238.