Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la compañía, que se celebrará con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en la carretera Reial, números 62-64, de Sant Just Desvern (Barcelona), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora y lugar indicados para la primera, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Adopción de acuerdo sobre la renovación anticipada del cargo de Administrador de don Francisco Javier Modolell Prat.

Quinto.-Renumeración del capital en euros y nueva redacción del artículo estatutario correspondiente.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Sant Just Desvern, 7 de mayo de 2001.-Los Administradores solidarios, Francisco Javier Modolell Prat y Albert Modolell Prat.-31.147.