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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Calderón de la Barca, 4, tercero, 39002 Santander, el día 27 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o, si procediera, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de "Cementos Alfa, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Determinación del número de Consejeros y modificación por tanto del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Calderón de la Barca, 4, tercero, 39002 Santander, o bien, si lo prefieren, solicitar la entrega o la remisión gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta general con voz y voto los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean titulares de 50 acciones como mínimo y que las tengan inscritas en los registros de anotaciones en cuenta correspondientes con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia sociedad.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

En la convocatoria de la Junta general al que el presente se refiere, ha intervenido y prestado su asesoramiento en derecho el Letrado asesor de la sociedad.

Santander, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.283.