Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, a celebrar el 23 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 27 de junio, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle General Moscardó, 30, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Establecimiento de la remuneración de los Administradores mancomunados.

Tercero.-Aprobación de un calendario para el desembolso del capital suscrito y no desembolsado.

Cuarto.-Autorización a los Administradores mancomunados para la realización de cuantos actos sean necesarios, al objeto de depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor designado por el Registro Mercantil, así como solicitar su remisión gratuita.

Madrid, 7 de junio de 2001.-Los Administradores mancomunados, Pedro Pablo Fernández y Leticia Moreno.-31.422.