Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Estación de Servicio el Túnel, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2001, a las dieciséis hora, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Cuarto.-Redenominación, en su caso, del capital social de la sociedad y ajuste del valor de las acciones al céntimo más próximo, si fuera necesario, de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, modificando, en consecuencia, el artículo de los Estatutos de la sociedad relativo al capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144.c y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Quirze de Besora, 18 de mayo de 2001.-Los Administradores mancomunados.-28.397.