Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la sesión de Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, paseo de Gracia, número 111, 4.a planta, el día 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 1999 y 30 de septiembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Ampliación de capital con supresión total del derecho de suscripción preferente y emisión de acciones con una prima de emisión de 27.000 pesetas por acción, con modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación de Estatutos sociales, que se referirán a los siguientes extremos: a) Sustitución del objeto social a fin de que comprenda todo tipo de actividades inmobiliarias.

b) Traslado del domicilio social.

c) Elevación del valor nominal de las acciones, sin ampliación de capital, y agrupación de las mismas.

d) Conversión de las acciones de nominativas en al portador.

e) Supresión de las limitaciones a la libre transmisión de acciones.

f) Limitación de la representación en Junta por otro socio, sin perjuicio de las opciones legales.

g) Modificación del régimen de administración social.

Sexto.-Redenominación del capital en euros y subsiguiente reducción de capital para eliminar del mismo los céntimos de euro, con modificación en el importe que corresponda del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Refundición de los Estatutos sociales tras las anteriores modificaciones, en un nuevo y único texto.

Octavo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Noveno.-Informe de la Administración sobre la resolución favorable de reclamación judicial planteada por un accionista contra la sociedad y estudio de las posibles vías de resarcimiento económico.

Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Desde este momento tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos e informes preceptivos que la Ley prevé para la toma de acuerdos en relación a los extremos del orden del día.

Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos.

Barcelona, 24 de mayo de 2001.-Un Administrador.-31.311.