Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, sito en calle Muntaner, 240, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Información sobre la situación de los inmuebles de la sociedad y ratificación de lo actuado por el órgano de administración.

Cuarto.-Decisiones a adoptar en relación de los activos de la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales, relativo al número de Liquidadores.

Sexto.-En su caso, decisión de disolución de la sociedad y, si procede, cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.-En caso de desestimarse el punto que antecede, cese y nombramiento de Administradores o, en su caso, reelección.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el preceptivo informe justificativo del órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro propuesto de la misma, que podrá examinarse en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de junio de 2001.-Un Administrador solidario.-31.257.