Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Motor Ediciones, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Profesor Waksman, número 10, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen del informe de gestión y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio de 2000.

Tercero.-Ampliación de capital mediante la creación de nuevas acciones.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en lo que sean afectados por el acuerdo adoptado según el acuerdo anterior.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar y procurar la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente la entrega o envío del texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma elaborado por los Administradores, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Toda la documentación se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.152.