Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 31 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cádiz, calle Acacias, 2, a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta y aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación de los Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Redenominación del capital social para adaptarlo a la nueva moneda única europea (euro) y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales en el mismo sentido.

Sexto.-Reducción del capital social al objeto de redondear el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, a resultas del acuerdo anterior, y modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales en el mismo sentido.

Séptimo.-Modificación de los artículos 12 y 39 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la nueva moneda única europea (euro).

Octavo.-Facultar, en su caso, al Secretario del Consejo para la ejecución y elevación a público de los acuerdos anteriores.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales y que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Cádiz, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.265.