Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, calle Montalbán, número 3, 5.o, izquierda, a las doce horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de "Terratest Técnicas Especiales, Sociedad Anónima", así como las consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2000.

Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, y del informe de los Auditores de la sociedad.

Madrid, 2 de junio de 2001.-Dolores Salcedo Cárdenas, Secretaria del Consejo.-31.400.