State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà, polígono industrial de Palleja, calle I, el 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2001, en segunda, con el siguiente orden del día: Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Confirmación de la voluntad de los socios expresada en Junta general de fecha 12 de marzo de 2001, en cuanto se fijaba estatuariamente un sistema de administración formado por un Administrador único y consiguiente subsanación y modificación del artículo 14 de los Estatutos.

Quinto.-Confirmación de los acuerdos tomados en fecha 12 de marzo de 2001, relativos al cese de los Administradores solidarios de la sociedad, así como del nombramiento de un Administrador único.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe sobre la conveniencia de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma, así como la documentación de la sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, se informa a los accionistas que pueden solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.-El Administrador único, Eugenio San Lorenzo Sabater.-28.480.