Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, avenida Casalduch, 39, de Castellón, el día 27 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.-Redondeo a la baja del valor nominal de las participaciones sociales.

Quinto.-Reducción de capital social.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Séptimo.-Ampliación de capital, mediante aumento del valor nominal de las participaciones sociales.

Octavo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir su entrega inmediata o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Castellón de la Plana, 8 de mayo de 2001.-El Administrador único, Joaquín Ballester Montolio.-28.546.