Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, plaza Rossellón, 1, en Palma de Mallorca, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Quinto.-Proponer la venta de la autocartera compuesta por un total de 300 acciones.

Sexto.-Proponer una ampliación de capital con aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como los del informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Eusebio Cano González.-28.296.