Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria tendrá lugar en el aparthotel "Jardín del Sol", calle Huguet de's Far, sin número, de Santa Ponsa-Calvià, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se deja expresa constancia del derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.492.