Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, urbanización "La Coma", sin número, Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), el día 27 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.-Redondeo a la baja del valor nominal de las acciones.

Quinto.-Reducción de capital social.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir su entrega inmediata o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 8 de mayo de 2001.-El Secretario no Consejero, Miguel Tirado Gauchia.-28.552.