Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en convocatoria única el próximo día 28 de junio, a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio social, calle Lutxana, número 115, de Barcelona, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión practicada por el Consejo de Administración durante dicho período.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejeros, efectuado por el propio Consejo.

Designación de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de firma auditora para el corriente ejercicio.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos accionistas interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta los accionistas inscritos en el Libro de Acciones Nominativas con una antelación de, cuando menos, cinco días respecto de la fecha de la Junta. Es válida la delegación en otro accionista y la representación que regula la Ley en todo caso. A partir de la presente convocatoria todo accionista puede examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas del ejercicio 2000, o pedir el envío inmediato y gratuito de todos dichos documentos.

Barcelona, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Balari Zanotti.-31.556.