Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-1. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

2. Ante el extravío del libro de actas de la sociedad, iniciar el nuevo libro de actas, si procede, ratificando los siguientes puntos: 2.1 Constitución de la sociedad.

2.2 Objeto social de la empresa.

2.3 Estatutos sociales, adaptados a la Ley de Sociedades Anónimas.

2.4 Cuadro resumen de las cuentas anuales de todos los ejercicios anteriores.

2.5 Cuadro resumen de los títulos nominativos de todos los accionistas de la sociedad.

2.6 Certificaciones de actas extendidas desde la creación de la sociedad, de las que tenemos constancia al día de hoy.

3. Lectura del informe de las cuentas anuales realizado por don Javier Aranguren Castro (Auditor oficial inscrito en el Registro Mercantil).

4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al año 2000, formuladas por el órgano de administración.

5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 y, en su caso, distribución de beneficios.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2000.

7. Cesar a los actuales miembros del Consejo de Administración.

8. Nombramiento de nuevo órgano de administración.

9. Redenominación en euros de la cifra del capital social y reserva.

10. Concesión de facultades para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

11. Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar también el derecho que corresponde a los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.-El Secretario y Presidente del Consejo de Administración.-31.614.