Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Fishing Mare Nostrum, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas de la mañana, en Madrid, paseo de la Castellana, número 115, 6.o izquierda, localidad donde la mercantil convocante tiene su domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Cambio del domicilio social, del actual sito en Madrid, calle Tormes, número 4, a paseo de la Castellana, número 115, 6.o izquierda, de la misma localidad, y nueva redacción al artículo 3 de los Estatutos sociales, que quedará redactado como sigue: "Artículo 3.o Domicilio.-El domicilio social se fija en Madrid, paseo de la Castellana, número 115, 6.o izquierda.

Además podrá por acuerdo del órgano de administración establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier punto de España o del extranjero, así como trasladar el domicilio dentro de la misma población." Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el lugar de celebración de dicha Junta general extraordinaria, los textos de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser enviada gratuitamente previa su solicitud.

Madrid, 30 de mayo de 2001.-Ángel Tomás Martín, Administrador único de "Fishing Mare Nostrum, Sociedad Anónima".-31.692.